Ξέπλυμα χρήματος

Σε δύο επίπεδα οι έρευνες για την δολοφονία του Παναγιώτη Στάθη μέσα στο αυτοκίνητό του

Αφορούν νομικά και φυσικά πρόσωπα

Εγκάρδια αντίδραση από τους συγγενείς του 48χρονου

Η πρώτη αντίδραση του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου.

Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ελέγχεται η κοινωνική κουζίνα “Ο Άλλος Άνθρωπος” και ο ιδρυτής της, Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος. Τι απαντά ο ίδιος

Είναι το Νο 1 κέντρο στον κόσμο για offshore πλούτο, με εκτιμώμενα 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια ξένων περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται από τις τράπεζές της.

Μετά από πολλούς μήνες συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΟΔΕ και των αντίστοιχων Αρχών της Ολλανδίας, ο 52χρονος εντοπίστηκε στη Γλυφάδα.

Σε 10 μήνες διακινήθηκαν ποσά της τάξεως των 250.000.000 ευρώ

Ο Αμερικανός ράπερ, τραγουδιστής και τραγουδοποιός είναι αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης έως και 20 χρόνια.

Αλλά και ο παυθείς προκάτοχός της

Καταιγιστικές οι εξελίξεις με τον πασίγνωστο παρουσιαστή - Για "εγκληματική οργάνωση με τη μορφή μαφίας" κάνει λόγο ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

«Βόμβα» με γνωστό παρουσιαστή!

Ενδεχομένως να βρίσκονται σε λογαριασμούς της Ευρωβουλευτή ή του Φραντσέσκο Τζιόρτζι

Το πρόστιμο, που ανακοινώνεται την επομένη της διευθέτησης της αμερικανικής διαδικασίας για το ίδιο θέμα έναντι πληρωμής 2 δισεκ. δολαρίων, "είναι το μεγαλύτερο που έχει επιβληθεί ποτέ στη Δανία, στον τομέα για το ξέπλυμα χρήματος", αποκάλυψε ο εισαγγελέας Γενς-Κρίστιαν Μπούλοου, τον οποίο επικαλείτ[...]

Οι επιχειρηματίες από τον ναυτιλιακό, εμπορικό και ασφαλιστικό χώρο υποστήριξαν ότι έπεφταν θύματα εκβιασμού ύστερα από υπαινικτικά δημοσιεύματα

Πάνω από 80 υποθέσεις παρέπεμψε η ΑΑΔΕ στην Αρχή τον Φεβρουάριο

Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν τον Ιανουάριο δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.

Απορρίφθηκαν οι κατηγορίες, λόγω ανεπαρκών στοιχείων

Οι υπεράκτιες εταιρίες με έδρα πρώην βρετανικές αποικίες είναι τα άκρα, ενώ καρδιά είναι το Σίτι

Στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος

Εξαπάτησε 50 τράπεζες των ΗΠΑ

Ο διευθυντής παραιτήθηκε μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε

Σε εποπτεία, για πρώτη φορά, τα κρυπτονομίσματα

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν την Τετάρτη σε Ανακριτή και Εισαγγελέα