Συνελήφθη 52χρονος για ξέπλυμα χρήματος μετά από εμπόριο ναρκωτικών

Συνελήφθη στη Γλυφάδα ένας 52χρονος αλλοδαπός με ελληνική υπηκοότητα, εις βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, καθώς κατηγορείται ότι ήταν ο επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης που έκανε ξέπλυμα χρήματος στην Ολλανδία, που προέρχονται από και εμπόριο ναρκωτικών.

Η εγκληματική οργάνωση, διακινούσε καθημερινά μεγάλα χρηματικά ποσά που λάμβανε από και εμπόριο ναρκωτικών, τα οποία σε 10 μήνες έφτασαν περίπου τα 250.000.000 ευρώ.

Η διακίνηση των χρημάτων γινόταν με κρυπτογραφημένες επικοινωνίες μέσω ενός «υπόγειου» τραπεζικού συστήματος.

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής συνεχίζει τη συνεργασία με τις αντίστοιχες Ολλανδικές Αρχές και με τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές της χώρας, καθώς υπάρχουν βάσιμες υποψίες για ξέπλυμα χρήματος, δηλαδή περί νομιμοποίησης εσόδων στην Ελλάδα προερχομένων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ο 52χρονος φαίνεται να έμενε μόνιμα στην Γλυφάδα και εμφανίζεται ιδιοκτήτης μίας ΙΚΕ που ασχολείται με real estate.

Η διακίνηση των χρημάτων γινόταν με κρυπτογραφημένες επικοινωνίες μέσω ενός «υπόγειου» τραπεζικού συστήματος. Μετά από έρευνα στο σπίτι του 52χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσά σε χαρτονομίσματα από διάφορες χώρες, όπως: δολάρια ΗΠΑ, δολάρια Καναδά, δολάρια Αυστραλίας, ελβετικά φράγκα, λίρες Τουρκίας και Dirhams Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Δείτε επίσης:

Στα «δίχτυα» του ΣΔΟΕ ηγετικό μέλος κυκλώματος που «ξέπλενε» μεγάλα ποσά από ναρκωτικά