"Χάρτινος Δράκος": Έτσι η ΑΑΔΕ εξάρθρωσε γιγάντιο δίκτυο φοροδιαφυγής

Διεθνές κύκλωμα προμήθειας λογισμικού σε κινεζικές επιχειρήσεις, μέσω του οποίου μείωναν την αξία των αποδείξεων και παραποιούσαν του QR της απόδειξης που διαβιβάζεται στην εφορία, εξάρθρωσε η ΑΑΔΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Ψηφιακών Τεκμηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, το εν λόγω λογισμικό είχε διατεθεί σε 287 κινεζικές εταιρίες λιανικού εμπορίου που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Από ανώνυμες καταγγελίες πολιτών προέκυψε ότι το QR στις αποδείξεις δεν σκανάρεται.

Ελεγκτές της ΑΑΔΕ εμφανίστηκαν σαν πελάτες και διαπίστωσαν ότι ενώ οι αποδείξεις που πληρώνονταν με κάρτα «περνούσαν» κανονικά γιατί διασταυρώνονται ηλεκτρονικά με τις τράπεζες, όταν η πληρωμή γινόταν με μετρητά η αξίας της απόδειξης μειωνόταν στο 1/10!

Από έλεγχο που έγινε μόνο τον Φεβρουάριο, οι 287 επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσαν το λογισμικό εμφάνιζαν τζίρο 3 εκατομμύρια στην εφορία. Από την έρευνα που ξεκίνησε, θα φανεί ποιες από τις 287 επιχειρήσεις έκαναν παραποίηση στοιχείων και ποιος ήταν ο πραγματικός τζίρος που απεκρύβη.

Η επιστολή ομολογίας

Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε Έλληνα αντιπρόσωπο του λογισμικού διαβίβασης και Έλληνα λογιστή. Στην πράξη, το λογισμικό ερχόταν «πειραγμένο» από το εξωτερικό.

Κινέζος υπεύθυνος της εταιρίας ομολόγησε τη δράση του, παίρνοντας όμως την ευθύνη πάνω του.

Στην επιστολή που έστειλε στην ΑΑΔΕ ανέφερε:

«Αγαπητέ κύριε

Λυπάμαι πολύ. Αυτό που συνέβη την περασμένη Παρασκευή είναι εντελώς δικό μου λάθος, δεν υπάρχει καμία σχέση με τον (…..) και τον (…..) ή οποιοδήποτε άλλο άτομο.

Σχετικά με το Πρόγραμμα, μεταξύ 200 χρηστών, 5 ιδιοκτήτες καταστημάτων με παρακάλεσαν να προσφέρω ένα εργαλείο χειρισμού κειμένου, επειδή έχουν παρόμοιες λειτουργίες από τον προηγούμενο Πάροχο Λογισμικού (…)

Επειδή δεν επωφελούμαι από περαιτέρω χρήση, έγραψα ένα εργαλείο και κλείδωσα με αυτό το εργαλείο την ταμειακή μηχανή, έτσι ώστε να μην μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο μηχάνημα και χρέωσα 500 ευρώ για το πρώτο εργαλείο, και από 250 ευρώ για τα υπόλοιπα σε καθένα από τα αυτά τα καταστήματα.

Μόνος εγώ έκανα αυτό το λάθος. Τώρα μετανιώνω βαθιά για την βλακεία μου.

Όπως θυμάμαι, όταν δημιουργήθηκε η εταιρεία, χρειαζόμενουν έναν Έλληνα φορολογικό εκπρόσωπο. Απευθυνθήκαμε στον (…..) για τη γνώμη του. Και συμφώνησε με ενθουσιασμό.

Αλλά τώρα θλίβομαι πολύ για τα ανόητά μου λάθη. Είναι τόσο άδικο. Ήταν ένα οδυνηρό μάθημα, είμαι πρόθυμος να παρουσιαστώ για να τιμωρηθώ (…) Για να ξεπεράσω τη δυσκολία μου, θέλω διακαώς να διατηρήσω επιχειρηματική σχέση με τον (…..) . Αυτός είναι ο πιο σημαντικός τρόπος για να επιβιώσω στην Ελλάδα.

Συγχωρέστε με αυτή τη φορά, θα εκτιμήσω πολύ περισσότερο τη συνεργασία μας.

Θερμούς χαιρετισμούς,

Ειλικρινά δικός σας»