Εξαρθρώθηκε ένα τεράστιο δίκτυο απατεώνων στο οποίο συμμετείχαν και Έλληνες, οι οποίοι κατάφεραν να εξαπατήσουν 50 αμερικανικές τράπεζες και να τους προκαλέσουν ζημιά 12 εκατομμυρίων ευρώ.
Το εγκληματικό δίκτυο αποτελούνταν από Ευρωπαίους απατεώνες που είχαν στήσει τουριστικές επιχειρήσεις και είχαν καταφέρει με πλαστά διαβατήρια να εισχωρήσουν στις ΗΠΑ και να ανοίξουν εικονικές εταιρείες, ανοίγοντας παράλληλα και επαγγελματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους μετέφεραν χρήματα από άλλες εταιρείες στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Τις επαγγελματικές χρεωστικές κάρτες που εφοδιάζονταν, τις παρέδιδαν σε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στην Ισπανία και πραγματοποιούσαν «εικονικές» συναλλαγές σε μηχανήματα POS , τουριστικών κυρίως επιχειρήσεων. Το «ξέπλυμα» χρήματος το κατάφερναν, μεταφέροντάς τα ποσά αυτά σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ευρώπη.
