Ξανά στην Ανακρίτρια ο Πακιστανός επιχειρηματίας για τις διαδικτυακές απάτες

Το κατώφλι της Ανακρίτριας πέρασε, το πρωί, ο 37χρονος Πακιστανός που είναι προφυλακισμένος στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης με τις διαδικτυακές απάτες. Ο 37χρονος που διαμένει με την σύζυγο στο Ηράκλειο και διατηρεί επιχειρήσεις απολογείται συμπληρωματικά, με στόχο να προκύψουν νέα στοιχεία και αποκαλύψεις για το κύκλωμα που "ξάφριζε" λογαριασμούς, προκειμένου οι Αρχές να οδηγηθούν και σε πρόσωπα, που δεν αποκλείεται να βρίσκονται σε θέσεις-κλειδιά, και να παρείχαν πληροφόρηση αλλά και διευκόλυνση στο κόλπο με τις υφαρπαγές σοβαρών χρηματικών ποσών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς ανυποψίαστων πολιτών.

Όπως έχει γράψει το Cretalive, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να άδειαζαν τους λογαριασμούς χωρίς οι δικαιούχοι να αντιληφθούν το παραμικρό, αφού το «κλειδί» για το μεγάλο κόλπο ήταν η ανανέωση των καρτών sim με τη χρήση πλαστών εξουσιοδοτήσεων. Και για το λόγο αυτό η μεγάλη έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη εκτιμάται ότι θα επεκταθεί τόσο σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών όσο και σε καταστήματα κινητής τηλεφωνίας καθώς υπάρχουν αφενός υποψίες, αφετέρου μηνύσεις.

Εκτός από τον 37χρονο Πακιστανό επιχειρηματία, για την υπόθεση έχει προφυλακιστεί και ένας 48χρονος …άστεγος αλλά απόλυτος διαχειριστής 49 εταιρειών. Είναι μία ενδιαφέρουσα πτυχή που έφερε στο φως της δημοσιότητας το Cretalive.

Πιο συγκεκριμένα ο εν λόγω κατηγορούμενος εμφανίζεται να έχει συμμετοχή σε 52 εταιρείες, εκ των οποίων στις 49 εμφανίζεται ως διαχειριστής σε ποσοστό 100%. Είναι εντυπωσιακό ότι οι 41 επιχειρήσεις ιδρύθηκαν μέσα σε ένα μήνα, τον Σεπτέμβριο του 2020. Κατά την ΕΛ.ΑΣ, όλο αυτό συνάδει απόλυτα με την τακτική εγκληματικών οργανώσεων για «ξέπλυμα χρήματος». Οι επιχειρήσεις αυτές φέρεται να έχουν πλήθος ετερόκλητων δραστηριοτήτων (π.χ. κατασκευαστικές, ηλεκτρολογικές, είδη τροφίμων, είδη ρούχων, φοροτεχνικές, φύλαξης, τουριστικών ειδών, ταχυμεταφορών, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καφέ-μπαρ, συμβουλευτικών, ανταλλακτικών οχημάτων, καθαρισμού…)

Στο μεταξύ, ένας ακόμη Πακιστανός αναμένεται να βρεθεί ενώπιον των ανακριτικών αρχών καθώς, με ένταλμα σύλληψης, βρίσκεται κι αυτός για την ίδια υπόθεση στα χέρια των αρχών.

Δείτε επίσης:

Ηράκλειο: Συμπληρωματική απολογία και αποκαλύψεις (;) για την εγκληματική οργάνωση με τις απάτες

Αύριο η απολογία του Πακιστανού επιχειρηματία για τις απάτες

Η χλιδάτη ζωή του 37χρονου και το κύκλωμα με τις απάτες

Άστεγος με 49 εταιρείες ... πίσω από τα κάγκελα

Αυτό ήταν το μεγάλο κόλπο του κυκλώματος με τις απάτες

Έπεφταν για ύπνο με λεφτά στους λογαριασμούς, ξυπνούσαν άφραγκοι!

Ασφάλεια Ηρακλείου: «Βροχή» τα εντάλματα για υπόθεση απάτης

Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη και το Ηράκλειο