Στο μικροσκόπιο των εποπτικών αρχών της Ιταλίας βρίσκονται ο διευθύνων σύμβουλος της Monte dei Paschi, Φαμπρίτσιο Βιόλα και ο πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ιταλίας, Αλεσάνδρο Προφούμο, καθώς ερευνώνται για ψευδή λογιστικά στοιχεία και χειραγώγηση της αγοράς.
Η έρευνα ξεκίνησε το 2015, κατόπιν της κατάθεσης αγωγών από μικρομετόχους και καταναλωτικές ενώσεις, λόγω λαθεμένης καταγραφής δύο παραγώγων, γνωστών ως Alexandia και Santorini, το διάστημα 2011 - 2014.
Προς το παρόν, οι εισαγγελικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει στην απαγγελία κατηγοριών, καθώς η έρευνα εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.
