Κέρκυρα: Πώς δρούσε το κύκλωμα των εφοριακών που εκβίαζε επιχειρηματίες

Η αστυνομία στην Κέρκυρα κατάφερε να εξαρθρώσει εγκληματική οργάνωση που είχε στο στόχαστρό της τοπικούς επιχειρηματίες, εκβιάζοντάς τους για χρηματικά οφέλη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η οργάνωση, αποτελούμενη κυρίως από υπαλλήλους της εφορίας και έναν λογιστή, προέβαινε σε παράνομες διευκολύνσεις και παραλείψεις σε φορολογικές διαδικασίες. Με αυτή την τακτική, εξασφάλιζαν παράνομα ποσά μέσω εκβιασμών επιχειρηματιών.

Σύμφωνα με την έρευνα, η δράση της συμμορίας εντοπίζεται σε τουλάχιστον οκτώ περιπτώσεις από τον Μάιο του 2024. Το συνολικό ποσό που προσπάθησαν να αποσπάσουν ανέρχεται σε τουλάχιστον 183.000 ευρώ, με τους κατηγορούμενους να έχουν λάβει ήδη 38.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν στον ανακριτή για να απολογηθούν.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διέταξε τη διερεύνηση των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων και την προσωρινή δέσμευσή τους. Εάν εντοπιστούν ύποπτες κινήσεις, η δέσμευση θα γίνει μόνιμη.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση που έγινε την Πέμπτη στην Κέρκυρα, συνελήφθησαν πέντε άτομα – τέσσερις υπάλληλοι της εφορίας και ένας ιδιώτης λογιστής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος και εκβίαση.

Η καταγγελία επιχειρηματία

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία επιχειρηματία, ο οποίος ανέφερε ότι δύο υπάλληλοι της εφορίας απαιτούσαν 60.000 ευρώ για να διευθετήσουν υπόθεσή του.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. αποκάλυψε ότι η συμμορία λειτουργούσε οργανωμένα, με συγκεκριμένους ρόλους. Τα μέλη της εκμεταλλεύονταν τις θέσεις τους στην εφορία για να απαιτούν χρήματα, προσφέροντας παράνομες διευκολύνσεις στους φορολογούμενους μέσω ενός λογιστή που ενεργούσε ως μεσάζοντας.

Ο ρόλος των μελών του κυκλώματος

Ο αρχηγός της ομάδας είχε την ευθύνη για τον συντονισμό της δράσης, απειλώντας όποιον επιχειρούσε να αποκαλύψει τη λειτουργία τους. Ο ίδιος εξασφάλιζε και τις απαραίτητες πληροφορίες για την αποφυγή παρακολούθησης των ενεργειών τους.

Οι υπόλοιποι εφοριακοί είτε είχαν την αρμοδιότητα να ελέγχουν τις κινήσεις των άλλων υπαλλήλων είτε διενεργούσαν επιτόπιους ελέγχους επιχειρήσεων.

Ο λογιστής ήταν ο μεσολαβητής μεταξύ εφοριακών και επιχειρηματιών, φροντίζοντας για τις συναλλαγές και διασφαλίζοντας τις καλύτερες δυνατές συμφωνίες για τους πελάτες του.

Κατά τις έρευνες σε σπίτια, οχήματα και προσωπικά αντικείμενα των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 2.480 ευρώ, 1.770 δολάρια, κινητά τηλέφωνα, φορολογικά έγγραφα και μια ατζέντα.

Η συγκεκριμένη υπόθεση θυμίζει εκείνη του κυκλώματος στη ΔΟΥ Χαλκίδας, όπου επίσης είχαν εντοπιστεί υπάλληλοι που απαιτούσαν μεγάλα ποσά για να διευκολύνουν φορολογούμενους.

Οι κωδικοποιημένες συνομιλίες των μελών του κυκλώματος

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται όταν καταγγελία έφθασε στην ΑΑΔΕ, η οποία με τη σειρά της απευθύνθηκε στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ. Οι αδιάφθοροι έκαναν έρευνες στην Κέρκυρα για να ρίξουν φως στην δράση του κυκλώματος.

Οι αστυνομικοί έγιναν η σκιά των εφοριακών για μήνες. Παρακολουθούσαν τις κινήσεις  τους αλλά και τις συνομιλίες τους

Οι ύποπτοι μάλιστα χρησιμοποιούσαν κώδικες στην επικοινωνία τους ώστε να μην γίνουν αντιληπτοί.

Οι… υπερωρίες των μελών του κυκλώματος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, οι «δουλευταράδες» εφοριακοί φαίνεται πως έκαναν υπερωρίες, δούλευαν νύχτα και εργάζονταν Κυριακές.

Στόχος τους να κάνουν πολύ περισσότερους ελέγχους και να «μεγαλώσουν» το «πελατολόγιο» τους.

Η ταρίφα των διευκολύνσεων ανάλογα την υπόθεση χρεώνονταν ως εξής:
-5.000 €
-35.000 €
-50.000€