Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε συστηματικά ανυποψίαστους πολίτες σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, μέχρι και την Κρήτη, έφθασε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κατερίνης, μετά από πολύμηνη έρευνα.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, σε περιοχές της Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας, συνελήφθησαν 15 άτομα και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία άλλων 34 ατόμων, όλοι τους ως μέλη του κυκλώματος.
Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 233 δικαιούχων τραπεζικών λογαριασμών, που παρείχαν συνδρομή στο εν λόγω εγκληματικό δίκτυο, που κατάφερε να αποσπάσει χρηματικό ποσό το οποίο αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούλιο, το κύκλωμα τηλεφωνούσε σε εταιρείες, επιχειρήσεις, καταστήματα ή φυσικά πρόσωπα, δήθεν για εξόφληση χρέους ή καταβολή επιδόματος ή αγοράς μέσω διαδικτυακής αγγελίας.
Στη συνέχεια έστελναν μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο ή στο email των παθόντων, με υπερσύνδεσμο (link) που οδηγούσε σε ιστοσελίδα που προσομοίαζε την επίσημη σελίδα της τράπεζας και τους ζητούσαν να εισάγουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό, δήθεν για να εγκρίνουν τη συναλλαγή.
Έπειτα αποκτούσαν πρόσβαση στον ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό και πραγματοποιούσαν διατραπεζικές μεταφορές χρημάτων προς τραπεζικούς λογαριασμούς ατόμων, που είχαν «στρατολογήσει» έναντι χρηματικής αμοιβής.
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 87 περιπτώσεις απάτης, εκ των οποίων οι έξι απόπειρες, που έγιναν το τελευταίο οκτάμηνο σε Πιερία, Ημαθία, Πέλλα, Αττική, Θεσσαλονίκη, Αχαΐα, Καβάλα, Κρήτη, καθώς και σε άλλες πολλές περιοχές της Ελλάδας.
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν:
38 χρεωστικές κάρτες και υπολείμματα από 514 κατεστραμμένες κάρτες, 10 βιβλιάρια καταθέσεων, 75 κινητά τηλέφωνα, 20 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, έξι αυτοκίνητα, δύο συσκευές καταγραφής εικόνας, διάφορα κοσμήματα, 8.310 ευρώ και πλήθος εγγράφων μεταφοράς χρημάτων. Επίσης κατασχέθηκαν πιστόλι με γεμιστήρα και τρία φυσίγγια, πιστόλι κρότου – αερίου και κυνηγετικό όπλο.
